Blanqueo de Capitales. Responsabilidad Penal y Compliance

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Blanqueo de Capitales. Responsabilidad Penal y Compliance

Author: Teresa Ruano Mochales
Pages: 180
Category: Law
Publisher: Lefebvre-El Derecho

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Description

El presente manual aborda el funcionamiento de la operativa delictiva de blanqueo de capitales, su importancia como dispositivo de financiación del crimen, así como su configuración singular por la que, en un primer estadio se acomete una actuación delictiva en la que tienen su origen las ganancias, y su proyección en un segundo estadio en el que esas ganancias se transfieren a los mercados con la posibilidad de aprovechar dichos bienes e impulsar a su vez la comisión de nuevos delitos.

Una obra práctica que centra su análisis directamente en cuestiones determinantes para el abogado y el asesor, como son:

La evolución que ha tenido la regulación del blanqueo de capitales en el contexto internacional, en el entorno comunitario y, concretamente, en el sistema español. La construcción del delito de blanqueo de capitales en el Código Penal Español. El análisis práctico de la autoría y la participación en el delito. Las dificultades de prueba a las que se enfrenta la acreditación de esta figura típica en el sistema español. Las diferencias estructurales del delito de blanqueo y del delito de receptación. La responsabilidad penal de la persona jurídica. Por último, la obra identifica los riesgos de las operaciones de blanqueo y aborda con detalle los procedimientos y políticas a implementar para prevenirlos dentro de una política adecuada de compliance.

Teresa Ruano Mochales

Teresa Ruano Mochales

Doctora en Derecho Mercantil y Profesora asociada de IE Law School desde el año 2011, institución en la que imparte clases de Derecho Penal y Compliance en el Master de Acceso a la Abogacía, en diferentes cursos de grado, así como en cursos de especialización en compliance. Previamente, había sido profesora adjunta de Derecho Penal Económico del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas del Instituto de Empresa desde 2001 a 2008. En la actualidad, forma parte también del claustro de profesores del Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno de Transparencia Internacional. Teresa cuenta con una experiencia de diecisiete años como abogada de Departamentos de derechos procesal en firmas nacionales e internacionales. Desde marzo de 2007 hasta el año 2016 trabajó en el Departamento de Procesal de Simmons & Simmons, como resultado de la fusión con Mochales & Palacios, despacho al que se unió en 2002. Dentro de Simmons & Simmons formaba parte del grupo internacional especializado en Derecho Penal, Fraude e Investigaciones. Con anterioridad a su incorporación a Mochales & Palacios, Teresa trabajó en el Departamento de Procesal de PricewaterhouseCoopers (Landwell), especializándose en procedimientos civiles, penales y administrativos. Tiene experiencia en asesoramiento a empresas tanto nacionales como internacionales de diversos sectores en procedimientos ante los tribunales españoles y de arbitraje nacional e internacional. Ha escrito varias publicaciones tanto en derecho penal como en otros asuntos relacionados.



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